"Нужно не ныть, а защищаться"
СИГАЛ
Павел Абрамович
Первый Вице-президент ОПОРЫ РОССИИ
Председатель Координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Правительства Республики Татарстан

В Татарстане задержан известный бизнесмен Павел Сигал

19.11.2013

 

chelnyltd.ru, 19.11.2013

 

МВД провело масштабную операцию в рамках расследования дела, связанного с обналичиванием материнского капитала. Задержания состоялись сразу в девяти российских регионах - в том числе в Татарстане, сообщает rbc.ru. Среди задержанных - первый вице-президент "ОПОРЫ России", руководитель ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" Павел Сигал. Он является также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и около 400 коммерческих организаций в различных регионах России.

Оперативная разработка продолжалась два года. Силовики провели 135 обысков и допросили более 200 свидетелей. По официальным данным, преступникам удалось похитить до 5 млрд руб. По словам источников в МВД, сумма может доходить до 10,5 млрд руб. Фирмы собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, которые остро нуждаются в деньгах и страдают алкоголизмом или психическими расстройствами. Преступники предлагали таким женщинам обналичить сертификаты материнского капитала.

Путем обмана они заключали с ними договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечислялись. Затем фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости: покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, после чего часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег они присваивали.

П.Сигал был задержан накануне в Казани, сегодня его доставили в Москву. Бизнесмен родился 5 июня 1954г., окончил инженерный факультет Казанского химико-технологического института им. С.М. Кирова. Имеет 43 авторских свидетельства и патента, является автором и соавтором более чем 25 научных публикаций. В 2012г. за свои заслуги в поддержке малого и среднего бизнеса удостоен благодарности президента России Дмитрия Медведева.

добавить комментарий