"Нужно не ныть, а защищаться"
СИГАЛ
Павел Абрамович
Первый Вице-президент ОПОРЫ РОССИИ
Председатель Координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Правительства Республики Татарстан

Павел Сигал стал фигурантом дела по махинациям с материнским капиталом

19.11.2013
 
zpravda.ru, 19.11.2013
 
 
Как сообщает МВД России, задержаны лица, подозреваемые в серии афер, связанных с хищением нескольких миллиардов рублей бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.Оперативные группы МВД России были направлены в Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области.
Было выявлено более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны, передает «Татар-информ».По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы – Павел Сигал, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России.Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейшихследственных действий.Противоправная схема нецелевого использования материнского (семейного) капитала реализовывалась в период 2010-2012 гг. Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовойдеятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, 
женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали. Таким 
образом, злоумышленниками похищено более 10,5 млрд. рублей бюджетных денежных средств.
добавить комментарий